Du verantwortest unser Compliance-Programm rund um Zahlungen: von der Prüfung neuer Betriebe über Geldwäscheprävention bis zur laufenden Überwachung – und bist Ansprechpartner:in für unsere Bank- und PSP-Partner.
Deine Aufgaben
- KYC/KYB-Prüfung neuer Betriebe und laufende Überwachung des Bestands
- Geldwäscheprävention nach GwG steuern: Risikoanalyse, Sanktions- und PEP-Screening
- Verdachtsfälle untersuchen, sauber dokumentieren und Meldungen an die FIU einreichen
- Transaktionsmonitoring und Regelwerk gemeinsam mit Product und Engineering schärfen
- Interne Richtlinien pflegen, das Team schulen und Audits unserer Partner begleiten
Dein Profil
- Mehrjährige Berufserfahrung in Compliance oder Geldwäscheprävention bei Zahlungsdienstleister, Bank oder Fintech – Voraussetzung
- Sichere Kenntnis von GwG, PSD2 und den einschlägigen BaFin-Vorgaben
- Praxis mit KYC/KYB-Prozessen, Screening- und Monitoring-Tools
- Genaue, dokumentationsstarke Arbeitsweise und Standfestigkeit gegenüber Geschäftsinteressen
- Verhandlungssicheres Deutsch und gutes Englisch